????????????????獨(dú)立董事關(guān)于公司
?????第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
(資料圖片僅供參考)
??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》
?????????、《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定,我們作為浙江省建設(shè)投資集團(tuán)
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度審閱了
關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的相關(guān)文件,基于自身的獨(dú)立判斷,現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
??經(jīng)核查,我們認(rèn)為:潘建夢(mèng)先生具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和履職能力,不存在不得擔(dān)任上
市公司董事會(huì)秘書的情形。本次董事會(huì)秘書的提名、審核及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)
和公司《章程》的規(guī)定。因此,同意聘任潘建夢(mèng)先生為公司董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事:楊楊???陳建根???邢以群???張美華???謝鵬
?????????????????????????????????二零二三年七月六日
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