什么是反恐怖融資?
反恐怖融資是指為了預(yù)防通過手段向從事恐怖活動的組織或個人提供資金,或幫助從事恐怖活動的組織或個人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的活動,而制定和實施一系列防范措施的行為。
反恐怖融資與反洗錢的關(guān)系是什么樣的呢?
一方面,反恐怖融資與反洗錢有聯(lián)系
在美國遭到“9.11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢并列的工作達(dá)成了共識。從實踐方面看,對恐怖融資的資金活動監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)管要求等,反洗錢與反恐怖融資基本上是完全重疊的,各國和地區(qū)反洗錢行政主管部分同時也承擔(dān)反恐怖融資的監(jiān)管職責(zé)。國際反洗錢領(lǐng)域最具影響的行動特別工作組的有關(guān)建議及評估規(guī)則,也將反洗錢與反恐怖融資并列提出建議并進(jìn)行評估。有效控制洗錢是預(yù)防和打擊恐怖主義的重要手段,反洗錢的基本措施和制度,如洗錢行為刑罰化、建立內(nèi)部通知、識別客戶身份、報告可疑交易、保存交易記錄等對于發(fā)現(xiàn)和打擊恐怖融資活動具有積極作用。
另一方面,反恐怖融資與反洗錢的區(qū)別明顯
反洗錢措施只能監(jiān)控來源的恐怖融資活動,而恐怖活動的很大一部分資金來源于合法的捐贈。傳統(tǒng)的反洗錢措施是針對機(jī)構(gòu)制定的,因為洗錢活動多利用機(jī)構(gòu)作為渠道,但恐怖融資多利用非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系和非營利組織達(dá)到融資目的。因此,國際社會在充分利用控制洗錢機(jī)制的基礎(chǔ)上,還在制止恐怖融資方面采取了專門的針對舉措。例如,聯(lián)合國通過《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》,行動特別工作組制定針對反恐怖融資的專門建議。我國《刑法修正案(三)》將恐怖主義列為洗錢罪的上游?!斗聪村X法》第三十六條規(guī)定:“對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用本法;其他法律另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。”2007年6月,我國頒布了《機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。2011年10月,全國人大常委會通過了《關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問題的決定》,明確要求對涉恐資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)。這一系列反恐怖融資的專門措施,對于掐斷恐怖組織的資金活動、遏制恐怖主義發(fā)揮著重要作用。
關(guān)鍵詞: 反恐怖融資反洗錢的關(guān)系一系列防范措施
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