22日,記者從浙江省龍泉市公安局獲悉,龍泉警方一舉摧毀了一個(gè)開設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙,三個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙,共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結(jié)資金6000余萬元,扣押涉案資金398萬元,涉案金額超10億元。
一個(gè)二維碼牽出一起10億元大案件
2019年5月,恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報(bào)案稱,很多人的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔,輸了近10萬元。
高材生從事新型經(jīng)濟(jì)犯罪。警方提供
接報(bào)民警姚遠(yuǎn)意識(shí)到,這款軟件可能是賭博游戲平臺(tái)。經(jīng)查,“大滿貫”軟件內(nèi)含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭博人員在軟件上充值金幣進(jìn)行賭博,獲利后能夠提現(xiàn),符合充值上分、下分兌現(xiàn)、以小博大的賭博特征,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。翁某某等人就是利用個(gè)人的微信傳播“大滿貫”手機(jī)軟件的二維碼,在龍泉市發(fā)展參賭下線上百人,而賭博人員只要掃描二維碼下載app并參與賭博,推廣者就能獲得傭金。
同時(shí),細(xì)心的民警通過縝密的偵查,還發(fā)現(xiàn)參賭人員在“大滿貫”平臺(tái)充值的資金最終進(jìn)入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠(yuǎn)森實(shí)業(yè)有限公司”等多個(gè)公司的對(duì)公賬戶,犯罪分子通過“洗錢”進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)或直接給參賭人員提現(xiàn)。
“這里一定涉及到一個(gè)巨大的利益集團(tuán)。”為此,龍泉警方高度重視,抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經(jīng)營。
犯罪分子通過架設(shè)通道層層“洗錢”規(guī)避監(jiān)管
為查清案件,專案組民警夏濤和同事們多次赴重慶、湖南、杭州等地調(diào)查取證,摸清了由翁某某等人組成的開設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙、劉某某為首的非法支付結(jié)算團(tuán)伙以及易某犯罪團(tuán)伙和張某犯罪團(tuán)伙組成的完整“洗錢”通道。
剛從重慶出差回來的夏濤介紹說,為了獲取巨額非法利潤,易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lián)網(wǎng)卡,然后用物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)號(hào)向某通訊公司申請(qǐng)手機(jī)充值卡卡密,賭客在“大滿貫”上充值并完成支付后,會(huì)通過劉某某團(tuán)伙建立的“華榮聚富”支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn),由易某團(tuán)伙收集卡密,完成第一道“洗錢”。
接著,易某團(tuán)伙再將手機(jī)充值卡卡密批量銷售給張某團(tuán)伙,張某犯罪團(tuán)伙則將手機(jī)卡卡密在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行銷售,完成第二道“洗錢”。最后,“洗白”的資金由劉某某團(tuán)伙進(jìn)行代付,給賭博人員提現(xiàn)。
“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞,利用非法注冊(cè)企業(yè)信息以虛構(gòu)交易方式進(jìn)行收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是一種新型犯罪,隱蔽性強(qiáng),對(duì)偵查帶來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔發(fā)說。
主犯竟是經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生
8月21日,在浙江省公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收網(wǎng),抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個(gè)犯罪團(tuán)伙。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結(jié)資金6000余萬元。
從警方獲悉,該案的主犯劉某某竟然是一所名校的經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生,但是,他卻利用高智商干了犯罪的勾當(dāng)。抓捕劉某某時(shí),他和妻子、孩子正準(zhǔn)備登機(jī)去日本旅游,孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案民警葉俊勇至今難忘,不禁為劉某某惋惜。劉某某在整個(gè)犯罪利益團(tuán)體中承擔(dān)著非法資金支付和結(jié)算的工作,是非法經(jīng)營案件中最重要的一環(huán),起到為賭博平臺(tái)提供掩護(hù)的作用。
據(jù)劉某某交代,他是從2018年8月開始接觸第四方支付工作,并于2019年5月建立“華榮聚富”平臺(tái)。該平臺(tái)具有代付結(jié)算功能,上游負(fù)責(zé)對(duì)接商戶資金流入,下游對(duì)接商戶資金流出。他注冊(cè)了多家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內(nèi)注冊(cè)賬戶,一方面將商戶的資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)結(jié)算,另一方面將洗白的資金通過中轉(zhuǎn)以代付的形式支付給賭客,并將獲利部分支付給賭博平臺(tái)。
警方提醒:為賭博平臺(tái)或詐騙犯罪等提供非法支付結(jié)算屬于犯罪。根據(jù)刑法第二百二十五條規(guī)定,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。(完)
關(guān)鍵詞: 二維碼 經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生
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