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廣西百色“天心璽”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

2022年10月，廣西百色公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額118萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某賢等人虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，使用境外手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系一級(jí)代理人黃某萍，通過(guò)變聲軟件冒充老人，謊稱自己是民族資產(chǎn)海外守庫(kù)老人“李烈鈞”，即將回國(guó)組織召開(kāi)民族資產(chǎn)解凍大會(huì)，以高額回報(bào)為由，承諾有功人員只要著統(tǒng)一服裝參加大會(huì)，就能領(lǐng)取30萬(wàn)元現(xiàn)金福利。隨后林某賢指使黃某萍組織參與人員在淘寶特定網(wǎng)店下單訂購(gòu)印有“天心璽”標(biāo)志的文化衫，賺取差價(jià)非法獲利。截至案發(fā)，共有2.1萬(wàn)名群眾參與該項(xiàng)目投資。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。

廣西百色郁某富團(tuán)伙民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

2022年11月，廣西百色公安機(jī)關(guān)成功打掉郁某富詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人60名，破獲刑事案件20余起，涉案金額7000萬(wàn)元。經(jīng)查，郁某富等人成立網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司，招募多名曾經(jīng)參與過(guò)民族資產(chǎn)解凍類詐騙的人員，謊稱海外民族資產(chǎn)即將解凍，只要在其指定渠道辦理移動(dòng)、聯(lián)通、電信手機(jī)卡即可獲得30萬(wàn)至60萬(wàn)元不等的“海外解凍款”，到指定的拼多多網(wǎng)店、微信小程序網(wǎng)店購(gòu)買(mǎi)茶葉、保溫杯、床上用品等商品可獲得20萬(wàn)至168萬(wàn)元不等的現(xiàn)金福利，辦理其指定的保險(xiǎn)可獲得30萬(wàn)至200萬(wàn)元不等的民族資產(chǎn)解凍資金，誘騙參與人員購(gòu)買(mǎi)，從中非法牟利，參與人員涉及全國(guó)20個(gè)省份的12萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

廣西河池民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

2022年11月，廣西河池公安機(jī)關(guān)成功偵破一個(gè)冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額60余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人黃某飛利用一級(jí)代理人張某堅(jiān)等人對(duì)所謂“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”深信不疑的特點(diǎn)，多次冒充中央領(lǐng)導(dǎo)同志，使用北京電話號(hào)碼與其聯(lián)系，謊稱能解凍張某堅(jiān)等人曾參與過(guò)詐騙案件的涉案凍結(jié)資金，但需要繳納60萬(wàn)元的“辦案經(jīng)費(fèi)”。張某堅(jiān)因此號(hào)召其團(tuán)隊(duì)成員籌集資金60萬(wàn)元，并將錢(qián)款轉(zhuǎn)入黃某飛提供的銀行賬號(hào)內(nèi)，參與人員近萬(wàn)名，造成惡劣影響。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。

河南駐馬店“中安高新”詐騙案

2022年4月，河南駐馬店公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人232名，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙虛構(gòu)“中安高新公司”項(xiàng)目，利用微信群、QQ群大肆宣傳，謊稱“中安高新公司”是由國(guó)家支持的高科技項(xiàng)目，面向全國(guó)招募合伙人，并稱終身投資1680元即可享受合伙人待遇，獲得公司股權(quán)，每月領(lǐng)取工資福利。待公司上市，股權(quán)可直接兌換上萬(wàn)元現(xiàn)金福利，并宣揚(yáng)發(fā)展會(huì)員越多獎(jiǎng)勵(lì)越高，誘騙參與人員購(gòu)買(mǎi)該公司股權(quán)實(shí)施詐騙，參與人員2萬(wàn)余名。目前，該案已經(jīng)法院判決，幕后組織者郭某民、臧某開(kāi)分別被判處有期徒刑五年十一個(gè)月、五年三個(gè)月。

湖南常德民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

2022年4月，湖南常德公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案金額40萬(wàn)元，扣押一大批用于作案的資料、文件、印章等物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人徐某某冒充國(guó)民黨高官后代，謊稱國(guó)民黨撤離大陸時(shí)遺留有大額財(cái)產(chǎn)需進(jìn)行資產(chǎn)解凍，許諾資產(chǎn)解凍后能獲取高額回報(bào)，以繳納保證金、跑關(guān)系需要花錢(qián)為由，誘騙參與人員繳納會(huì)員費(fèi)。為騙取受害人信任，徐某某等人常隨身攜帶一只黑色皮箱，內(nèi)裝行騙需要的道具：印章、假鈔、玉佩及偽造的手寫(xiě)委托書(shū)和文件，通過(guò)視頻方式與受害人通聯(lián)實(shí)施詐騙，已查證受騙群眾1萬(wàn)余人。目前，該案檢察機(jī)關(guān)已依法提起公訴。

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