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近日,四川省內(nèi)江市公安局通報了一起非法吸納資金達6.3億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。
2019年以來,一個名叫“某某茶?!钡腁pp,采取線上虛擬種茶樹和線下通過“某某食品經(jīng)營部”推銷茶酒相結(jié)合的方式發(fā)展會員。
組織方通過向群眾提供免費旅游觀光等方式進行虛假投資營銷宣傳,同時實行門檻消費,繳納29.9元注冊為普通會員即可獲得線下加盟店商品購物享10%的優(yōu)惠,繳納168元即升級為高級會員,可獲得虛擬茶樹種植資格并獲贈紅酒一瓶。
虛擬茶樹種植設(shè)立毛尖茶樹1680元/棵、紅茶樹8400元/棵、翠芽茶樹16800元/棵、古樹茶84000元/棵共4類投資,聲稱可通過種茶樹結(jié)出茶葉,繼而在平臺內(nèi)進行銷售獲取高額回報;并根據(jù)發(fā)展下線會員的人數(shù)與累計投資金額設(shè)置了4種虛擬身份,以此計算不同層級會員的返點獲利,依據(jù)推薦關(guān)系以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會員達189層。
隨著投資群眾不斷增加,涉案公司返利壓力增大,導(dǎo)致資金鏈條斷裂,公司老板卷錢跑路,全國各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。
2022年7月,內(nèi)江公安成功抓獲團伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名,查凍扣涉案資產(chǎn)3000余萬元。
截至2022年7月28日,該平臺累計注冊會員達7.6萬余人,參與人員涉及全國13個省份,吸納資金6.3億元人民幣。
2023年3月,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴,對傳銷組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員,辦案單位已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,推送屬地公安機關(guān)依法打擊。
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