近日,河南省鄲城縣人民法院公布的一則刑事判決書顯示,原鄲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社郊信用社客戶經(jīng)理錢某某,因違法發(fā)放貸款、挪用資金等數(shù)罪并罰,法院一審對其判決有期徒刑十七年,并處罰金50000元。
值得注意的是,錢某某遭連續(xù)加刑,2018年5月30日,因犯違法發(fā)放貸款罪、挪用資金罪被判處有期徒刑十年,并處罰金50000元。監(jiān)獄服刑期間,因發(fā)現(xiàn)挪用資金罪沒有判決,于2021年3月24日被判處有期徒刑十四年,并處罰金50000元。后錢某某又供述未被掌握的涉嫌挪用資金的罪行,于去年10月8日被判處有期徒刑十七年,并處罰金50000元。
據(jù)刑事判決書,錢某某1968年4月24日生于河南省鄲城縣,高中文化。2016年4月至5月期間,三次挪用客戶資金共計440萬元,用于個人使用,至今未還。
2016年4月7日,利用職務(wù)之便,在貸款客戶韓某不知情的情況下,挪用其貸款資金250萬元;2016年5月23曰,錢某某挪用客戶常某某的貸款資金90萬元;時隔8天,2016年5月3l曰,錢某某再次挪用客戶盧某某的貸款資金100萬元。
法院認為,錢某某在任職鄲城縣聯(lián)社城郊信用社客戶經(jīng)理期間,利用職務(wù)之便,挪用客戶資金440萬元不退還,其行為構(gòu)成挪用資金罪,依法應(yīng)予懲處,并責(zé)令退賠鄲城縣聯(lián)社城郊信用社資金440萬元。
天眼查顯示,鄲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社成立于2007年9月,注冊資本為1.36億元,法定代表人為馬聯(lián)合。據(jù)銀保監(jiān)會行政處罰顯示,2018年以來,該聯(lián)社共收到過6張罰單,罰金合計210萬元。其中針對該聯(lián)社的罰單有兩張,案由涉及“違反審慎經(jīng)營規(guī)則發(fā)放個人貸款,員工行為排查不到位;股權(quán)管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則;違規(guī)發(fā)放貸款;信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類不準(zhǔn)確;超資質(zhì)、超集中度投資企業(yè)債券。”
另外,針對個人的罰單共四張,其中,上述錢某某作為鄲城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城郊信用社承辦員工,直接參與鄲城農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反審慎經(jīng)營規(guī)則發(fā)放個人貸款、員工行為排查不到位違法違規(guī)行為的實施,應(yīng)負承辦責(zé)任。被周口銀監(jiān)分局給予禁止終身從事銀行業(yè)工作的處罰。
關(guān)鍵詞: 違法發(fā)放貸款 挪用資金 鄲城縣 農(nóng)信社 客戶經(jīng)理
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