廣東泉為科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖片)
根據(jù)《廣東泉為科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)和《廣東泉為科
技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,作為廣東泉為科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng),在審議有關(guān)議案并仔
細(xì)閱讀公司提供的資料后,現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下意見(jiàn):
一、《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
本次補(bǔ)選董事的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們?cè)谡J(rèn)真
審查了胡馨斕女士、陳頌琛先生、胡金霞女士的任職資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)等履歷資料后,
未發(fā)現(xiàn)前述候選人有《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,也未
發(fā)現(xiàn)其有被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形,也未
曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為胡馨斕女士、陳頌琛
先生、胡金霞女士符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事任職條件,具備擔(dān)任公
司董事的資質(zhì)和能力。我們同意增補(bǔ)胡馨斕女士、陳頌琛先生、胡金霞女士為公司非
獨(dú)立董事候選人,并提交公司股東大會(huì)予以審議。
二、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)核查,本次公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,程序
合法有效,不存在損害公司及其他股東利益的情況。
經(jīng)審閱本次董事會(huì)聘任的公司高級(jí)管理人員個(gè)人履歷等相關(guān)資料,我們認(rèn)為本次
聘任的高級(jí)管理人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能,任職資格符合《公司法》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處
分;未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,
尚未有明確結(jié)論的情形;未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平
臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)
——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
綜上,我們一致同意聘任胡馨斕女士為公司副總經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通
過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《廣東泉為科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)
議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事:
文碧 鄒育飛 王秀峰
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
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