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反洗錢上游七宗罪是哪七個(gè)?行政拘留難受嗎?
2023-05-10 13:46:24 來(lái)源:民企網(wǎng) 編輯:

反洗錢上游七宗罪是哪七個(gè)

法律分析:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

行政拘留難受嗎

法律分析:行政拘留不會(huì)難受,除了限制人犯的自由外,嚴(yán)禁打罵、體罰、虐待人犯,不得侮辱、體罰、虐待被拘留人或者指使、縱容他人侮辱、體罰、虐待被拘留人。所以在行政拘留期間不會(huì)難受的。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)看守所條例》

第四條 看守所監(jiān)管人犯、必須堅(jiān)持嚴(yán)密警戒看管與教育相結(jié)合的方針,堅(jiān)持依法管理、嚴(yán)格管理、科學(xué)管理和文明管理,保障人犯的合法權(quán)益。嚴(yán)禁打罵、體罰、虐待人犯。

第二十三條 人犯在羈押期間的伙食按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng),禁止克扣、挪用。對(duì)少數(shù)民族人犯和外國(guó)籍人犯,應(yīng)當(dāng)考慮到他們的民族風(fēng)俗習(xí)慣,生活上予以適應(yīng)照顧。

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