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震動金融圈!上海53人團(tuán)伙被抓,大批私募被騙 全球速訊
2023-04-08 12:31:59 來源:中國基金報 編輯:

中國基金報記者文景綜合自警民直通車上海等

原以為招到了“完美員工”,沒想到卻是披著羊皮的的狼。


【資料圖】

近日,據(jù)“警民直通車上?!惫傥l(fā)布,一個53人團(tuán)伙根據(jù)用人企業(yè)招聘崗位需求,有針對性地虛構(gòu)偽造學(xué)歷證明、工作履歷和過往業(yè)績等材料,將自己精心包裝成崗位的“完美應(yīng)聘者”,入職后卻消極怠工甚至在多個企業(yè)同時就職,以此套路騙取用人企業(yè)工資底薪,初步查證涉案金額達(dá)5000余萬元。

新員工無業(yè)績還兼職

53人團(tuán)伙偽造履歷套路詐騙

據(jù)“警民直通車上?!惫傥⑾ⅲ衲?月,一家網(wǎng)絡(luò)科技公司的負(fù)責(zé)人向上海市公安局浦東分局報案,稱公司于去年10月招聘入職了8名新員工,3個月后因沒有達(dá)到業(yè)績要求而將8人辭退,近期卻偶然發(fā)現(xiàn)這8名員工不僅在自己公司工作,期間還同時在其他公司入職領(lǐng)取底薪,感覺被騙遂報案。

圖片來源:警民直通車上海

據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹,公司通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了急招銷售的招聘信息,要求應(yīng)聘者要有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)。很快,王某某、李某等8人前來應(yīng)聘。公司對這些人光鮮的“銷冠”履歷十分滿意,為了快速提高銷售業(yè)績,遂許給帶頭人王某某2萬元底薪、其他人8000至9000底薪外加銷售提成。

然而,8人入職后的3個月時間里,不僅沒有給公司帶來任何業(yè)績收益,而且應(yīng)聘時聲稱能接洽的優(yōu)質(zhì)項目也一個都沒有實(shí)質(zhì)性落地開展,公司還發(fā)現(xiàn)這8人竟然在同一時間內(nèi)在兩家公司入職、賺取兩份底薪,感覺被騙的負(fù)責(zé)人遂向警方報案。

接報后,警方對涉案的8人進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)他們在應(yīng)聘時自述的學(xué)歷履歷和項目經(jīng)歷都與事實(shí)不符,實(shí)際上是專門針對該公司的招聘要求而進(jìn)行的“自我包裝”,存在用虛假學(xué)歷履歷、虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶名單等進(jìn)行求職的欺詐行為。

圖片來源:警民直通車上海

不僅如此,警方還發(fā)現(xiàn)上述8人在短時間內(nèi),先后在金融、裝修、科技咨詢等行業(yè)企業(yè)中應(yīng)聘銷售、企業(yè)融資等崗位,如法炮制騙取企業(yè)薪資。

3月8日凌晨,浦東警方結(jié)合礪劍專項行動總體部署,組織警力在上海及外省市開展集中收網(wǎng),成功抓獲楊某某等53名犯罪嫌疑人。

到案后,犯罪嫌疑人楊某某、曹某某向警方如實(shí)供述團(tuán)伙成員實(shí)際上根本不具備崗位所需的工作能力和資源,入職的目的就是為了騙取企業(yè)的工資底薪,根本不會為企業(yè)帶來任何收益。

經(jīng)查,楊某某、曹某某伙同身邊親友組成詐騙團(tuán)伙,從招聘類APP、網(wǎng)站上獲取招聘信息后根據(jù)企業(yè)需求,有針對性地“編制”簡歷并頻繁投遞。在獲得面試機(jī)會后,楊某某、曹某某就通過網(wǎng)絡(luò)尋找各類制假分子,幫助偽造個人學(xué)歷、工作履歷、銀行流水、離職證明、過往業(yè)績等應(yīng)聘材料,把團(tuán)伙成員包裝成用人企業(yè)所需的“高學(xué)歷、高能力”的“完美應(yīng)聘者”。

之后,團(tuán)伙對即將前往企業(yè)面試的成員進(jìn)行“就職”培訓(xùn),教授應(yīng)聘話術(shù),虛構(gòu)一些自己的銷售經(jīng)歷或融資經(jīng)歷,謊稱能為用人企業(yè)快速提高銷售業(yè)績。在培訓(xùn)后,團(tuán)伙成員便前往應(yīng)聘,騙取用人企業(yè)信任后與其形成勞務(wù)關(guān)系。

入職后,團(tuán)伙成員通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶并使用虛假身份假意與用人企業(yè)簽訂投資意向合同等手段維持在職狀態(tài),拖延在職時間,從而達(dá)到詐騙更多工資底薪的目的。一旦詐騙手法被識破,用人企業(yè)拒絕支付工資,團(tuán)伙成員即通過上門鬧事等手段施加壓力,“逼迫”用人企業(yè)支付薪資。

數(shù)十家私募被坑

涉案金額高達(dá)5000余萬元

目前,楊某某、曹某某等53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留,初步查證涉案金額達(dá)5000余萬元,案件調(diào)查及后續(xù)打擊仍在進(jìn)行中。

上海警方提醒,用人企業(yè)在招聘時,要根據(jù)崗位需求,采取多種方法核實(shí)應(yīng)聘人員提供的相關(guān)材料,確保學(xué)歷履歷、過往業(yè)績等真實(shí)可信。對新入職的員工,要依法依規(guī)簽訂勞動合同,落實(shí)各項工作制度,加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

此外,據(jù)多家媒體報道,上述被抓的詐騙團(tuán)伙正是近一兩年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“職業(yè)應(yīng)聘者”。據(jù)知情人士透露,在行騙行為被私募圈曝光后,該團(tuán)伙又將同樣的套路用在互聯(lián)網(wǎng)公司身上。過去一年中,數(shù)十家私募機(jī)構(gòu)曾聯(lián)合將疑似套路詐騙團(tuán)伙的名單進(jìn)行比對,篩選出高度重合的200余人,其中有多位在此次落網(wǎng)。

截至2022年3月,受害私募機(jī)構(gòu)數(shù)量或已達(dá)到數(shù)十家。甚至有私募在2個月時間內(nèi),招了60多位疑似的詐騙團(tuán)伙人員,每月花費(fèi)成本多達(dá)幾十萬元。另外,公安部門也已對此案進(jìn)行了立案,掌握了十幾家私募機(jī)構(gòu)提供的證據(jù)。

據(jù)悉,這些“套路應(yīng)聘”詐騙團(tuán)伙的成員靠著同時入職多家私募機(jī)構(gòu),領(lǐng)取多份底薪的方式,研究出了一套成熟的盈利模式。他們利用了中小私募數(shù)量眾多,彼此之間溝通不充分,對銷售人才需求較大等特點(diǎn),通過專人幫忙偽造簡歷、介紹工作等方式,與多家機(jī)構(gòu)同時簽訂勞動合同。

記者注意到,去年3月中旬,深圳私募基金業(yè)協(xié)會也曾就防范銷售人員虛假入職發(fā)布風(fēng)險提示。

彼時,深圳私募基金業(yè)協(xié)會稱,注意到私募基金行業(yè)出現(xiàn)基金銷售人員同時入職多家公司,騙取多份底薪現(xiàn)象,目前已有多家私募基金管理人受騙,請各私募基金管理人予以關(guān)注和防范。該部門提出了三項風(fēng)險防控建議:

第一,嚴(yán)格遵守勞動法,依法為從業(yè)人員繳納社會保險。該風(fēng)險事件中,這些入職者之所以能屢屢得手,一個重要原因就是私募機(jī)構(gòu)未及時為新入職人員繳納五險一金,無法及時發(fā)現(xiàn)多處入職情況。

第二,強(qiáng)化人員入職把關(guān),重視人員背景調(diào)查。私募基金管理人應(yīng)當(dāng)重視入職人員背景調(diào)查,強(qiáng)化入職材料真實(shí)性審查,學(xué)歷證明可以通過學(xué)信網(wǎng)進(jìn)行核查,工作經(jīng)歷可以通過社保繳納記錄、背調(diào)等方式核查,重點(diǎn)崗位可聘請第三方機(jī)構(gòu)背調(diào),強(qiáng)化人員入職把關(guān)。

第三,落實(shí)從業(yè)人員行為規(guī)范、緊抓職業(yè)道德培訓(xùn)。私募基金管理人應(yīng)重視員工行為規(guī)范的落實(shí),宣貫誠實(shí)守信、廉潔自律的職業(yè)道德要求,積極組織員工參加各類合規(guī)培訓(xùn),大力支持行業(yè)文化建設(shè)。

編輯:艦長

審核:木魚

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