證券代碼：300258 證券簡稱：精鍛科技 編號：2023-030 債券代碼：123174 債券簡稱：精鍛轉債

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司

【資料圖】

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構，并同意將本議案提交公司 2022年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的情況說明

致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）具備從事證券期貨相關業(yè)務的資格和首批獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內地事務所從事 H股企業(yè)審計業(yè)務資格，并在美國 PCAOB注冊，具有為上市公司提供年度審計的能力，在對公司 2022年度財務報告進行審計的過程中，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，按期出具了公司 2022年度審計報告，較好地履行了雙方合同所約定的責任和義務，為公司提供了較好的審計服務。

基于致同所豐富的審計經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，公司董事會擬續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構，聘期一年。

二、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登記：2011年 12月 22日】

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局 NO 0014469

截至 2022年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人 205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過 400人。

致同所 2021年度業(yè)務收入 25.33億元，其中審計業(yè)務收入 19.08億元，證券業(yè)務收入 4.13億元。2021年度上市公司審計客戶 230家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農、林、牧、漁業(yè)，收費總額 2.88億元；2021年年審掛牌公司審計收費 3,375.62萬元;本公司同行業(yè)上市公司審計客戶 7家。

2、投資者保護能力

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額 9億元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。

2021年末職業(yè)風險基金 1,037.68萬元。

致同所近三年已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀律處分 1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀律處分 1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：張沖良，2006年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告 6份，簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。

簽字注冊會計師：張海波，2011年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2020年起開始在本所執(zhí)業(yè)；2020年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告 2份，簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。

項目質量控制復核人：張麗雯，2000年成為注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告 3份、簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。近三年復核上市公司審計報告 5份。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序說明

（一）審計委員會履職情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會審計委員會第十四次會議，審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。審計委員會對致同所提供的資料進行審核并進行專業(yè)判斷，認為致同所滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業(yè)能力和良好的誠信狀況，在 2022年的審計工作中能認真負責，勤勉盡職，嚴格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財務狀況進行審計，熟悉公司業(yè)務，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，同意續(xù)聘致同所為公司 2022年度審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

公司擬續(xù)聘審計機構致同所具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，我們同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經(jīng)審核，致同所具有證券從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司財務報表及內控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況、經(jīng)營成果進行審計。

公司本次續(xù)聘會計師事務所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權益的情形。為保證公司審計工作的順利進行，我們同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構，同意提交股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會第十四次會議，全票審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，全票審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構。

（五）尚需履行的審議程序

本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事對第四屆董事會第十四次會議相關議案的事前認可意見 3、獨立董事對第四屆董事會第十四次會議相關議案的專項說明及獨立意見 4、第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議

5、致同會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司董事會

2023年 4月 22日

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