(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP獲悉,有媒體周五援引知情人士的話報道稱,華爾街銀行業(yè)巨頭摩根大通(JPM.US)正在接受美國監(jiān)管機構(gòu)的審查,可能因為該行對過去多宗并購事項進行的盡職調(diào)查存在疑點。媒體報道稱,美國貨幣監(jiān)理署(OCC)計劃對摩根大通在2021年和2022年收購數(shù)十家小公司后的交易細則進行具體的專項審計。受到審查的交易包括此前以1.75億美元收購Frank,后者的創(chuàng)始人近期遭欺詐指控。
此前,美國政府對現(xiàn)已倒閉的大學(xué)財務(wù)援助公司Frank的創(chuàng)始人Charlie Javice提起刑事指控,指控該創(chuàng)始人欺詐摩根大通,并且摩根大通盡職調(diào)查未能識別欺詐行為,因此使得該行在2021年以1.75億美元的價格收購了這家初創(chuàng)公司。
31歲的Charlie Javice被美國司法部指控多次向這家美國最大規(guī)模的銀行撒謊,其中包括聲稱Frank已經(jīng)安排425萬學(xué)生客戶,而實際上她只有大約30萬學(xué)生客戶的數(shù)據(jù)。
在去年12月,摩根大通在特拉華州聯(lián)邦法院起訴了Javice以及時任首席增長官的Olivier Amar。媒體報道稱,OCC審計安排的確立時間在摩根大通提起訴訟之前。
今年2月,Javice提起反訴訟,指控摩根大通“損害了她的聲譽”,并錯誤地扣留了2800萬美元的保留薪酬和部分股權(quán)。
據(jù)悉,摩根大通在今年1月關(guān)閉了Frank,該行的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙在1月13日的分析師電話會議上稱這次收購是一個“巨大的錯誤”。
摩根大通拒絕就該報告置評,而OCC也沒有立即回應(yīng)媒體的置評請求。
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