本報(bào)記者 羅莎莎
【資料圖】
本報(bào)通訊員 梅靜 周穎
自稱只是給朋友幫忙,實(shí)則是倒賣外匯。圈內(nèi)所謂“大神級(jí)”人物張某被警方抓獲后百般狡辯,最終在確鑿的證據(jù)面前低頭認(rèn)罪。近日,江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院以被告人張某犯非法經(jīng)營罪向法院提起公訴,法院經(jīng)開庭審理,采納檢察機(jī)關(guān)指控事實(shí)和量刑建議,以非法經(jīng)營罪判處張某有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣10萬元。
巨額資金頻繁對(duì)倒存蹊蹺
2022年1月,邗江區(qū)檢察院接到公安機(jī)關(guān)商請(qǐng),對(duì)一起倒賣外匯案件提前介入偵查。
“賬戶巨額交易資金頻繁對(duì)倒,卻聲稱只是幫朋友解決外匯需要,沒有營利目的。其主觀故意如何認(rèn)定?倒賣數(shù)額如何計(jì)算?”警方道出了困惑。
2020年6月,中國人民銀行揚(yáng)州市中心支行在日常工作中發(fā)現(xiàn),張某名下的資金賬戶在短時(shí)間內(nèi)交易頻繁,且總額達(dá)1億多元,疑似涉嫌非法跨境轉(zhuǎn)移資金,遂立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
警方初步審查后認(rèn)為,張某可能涉嫌非法倒賣外匯,當(dāng)即立案?jìng)刹椤?021年12月,長期潛逃在外的張某被抓獲歸案。在其家中,警方搜查到日元、港幣、美元、韓幣、泰銖、新加坡幣等不同幣種,折合人民幣7萬余元。
面對(duì)訊問,張某堅(jiān)稱自己僅僅是為了幫朋友的忙,并沒有實(shí)施倒買倒賣外匯行為。為此,警方向其所謂的朋友王某了解情況。王某有家人長期在國外,需要大量外匯,但因個(gè)人年度兌換外匯額度有限,正等急用的王某頗為焦急。之后,正是張某幫助其再次兌換到所需數(shù)量外匯,并在此后的一年,幫助王某及其家人、朋友兌換外匯500余萬元。
張某的“神通”到底從何而來?警方?jīng)Q定從他長期作案的銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員入手,展開偵查。
能言善道結(jié)識(shí)不少大客戶
民警通過偵查發(fā)現(xiàn),張某能言善道,平時(shí),他偽裝成辦理銀行業(yè)務(wù)的大客戶,與銀行保安暢聊國際金融形勢(shì),很快處成了“好哥們”。之后,張某還不時(shí)給保安遞香煙、請(qǐng)吃飯,其間告知自己的真實(shí)身份,請(qǐng)求對(duì)方“關(guān)照”。而被張某買通的保安,不僅對(duì)其終日“游蕩”在營業(yè)大廳視而不見,甚至主動(dòng)向他引薦買賣外匯的客戶。同時(shí),張某還與省內(nèi)各地倒賣外匯的“黃?!苯Y(jié)為好友,一旦遇到大客戶,撥打一個(gè)電話,其他“黃?!北銜?huì)給他拆借資金。
張某的業(yè)務(wù)面很廣,美元、日元、歐元、英鎊、泰銖、新加坡元、加拿大元、澳大利亞元都可以弄到。其盈利的方式是賺取買賣二者之間的差價(jià)。強(qiáng)大的“朋友圈”,讓張某在半年不到的時(shí)間里就擁有了50多個(gè)穩(wěn)定的大客戶,其中不乏從事國際業(yè)務(wù)的公司老板、會(huì)計(jì),他們通常以萬、十萬為單位與張某進(jìn)行交易。
打擊倒賣行為形成震懾力
承辦檢察官提前介入該案后,在仔細(xì)了解案情和認(rèn)真分析研判基礎(chǔ)上,就查實(shí)張某是否具有買賣外匯資質(zhì)、銀行網(wǎng)點(diǎn)是否發(fā)現(xiàn)張某存在從事買賣外匯、查實(shí)張某賬面流水金額、頻繁交易賬號(hào)是否存在洗錢犯罪等方面向公安機(jī)關(guān)提出補(bǔ)充偵查建議。
經(jīng)過兩個(gè)多月的補(bǔ)充偵查,國家外匯管理局揚(yáng)州市中心支局出函認(rèn)定張某不具有買賣外匯資質(zhì),其行為屬于非法。同時(shí)警方查明,銀行工作人員曾多次警告張某,但其仍不收手,并將作案地由銀行大廳改為銀行周邊,具有倒賣外匯的主觀故意;以賣出金額計(jì)算,張某非法經(jīng)營額為4600余萬元;張某短期內(nèi)大規(guī)模交易均是與購買外匯客戶發(fā)生,不存在洗錢等犯罪行為。
為深挖倒賣外匯犯罪,檢察官還從張某供述及賬目核查中,發(fā)現(xiàn)劉某、呂某等7名“黃牛”。對(duì)屬于管轄范圍內(nèi)的2人,向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》。9月30日,該2人被提起公訴。對(duì)其他5人,則建議公安機(jī)關(guān)將犯罪線索移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。
結(jié)案而不能止于案。為防范洗錢違法犯罪,化解重大金融風(fēng)險(xiǎn),今年7月29日,揚(yáng)州市公安局、檢察院、中級(jí)人民法院與中國人民銀行揚(yáng)州支行召開反洗錢聯(lián)席會(huì)議。檢察機(jī)關(guān)專題匯報(bào)了張某非法買賣外匯案,并提出外匯“黃?!比陨⒁娪趽P(yáng)州各大銀行等問題。最終,四方協(xié)商后達(dá)成共識(shí),司法機(jī)關(guān)加大對(duì)外匯“黃?!钡牟檗k力度,實(shí)現(xiàn)快捕快訴,形成震懾力;人民銀行加強(qiáng)對(duì)銀行工作人員的監(jiān)督管理,嚴(yán)禁內(nèi)外勾結(jié),堅(jiān)決維護(hù)國家金融秩序和安全。
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