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繼被罰205萬元后,中信銀行本月又因信貸業(yè)務違規(guī)領(lǐng)罰近百萬元。
9月19日,重慶銀保監(jiān)局公示的一則罰單顯示,中信銀行重慶分行涉及四項違法違規(guī)事實,一是信貸類資產(chǎn)分類不準確;二是未將低風險業(yè)務納入統(tǒng)一授信額度管理;三是貸款“三查”不到位;四是未按規(guī)定進行執(zhí)業(yè)登記和管理。
中信銀行重慶分行由此被重慶銀保監(jiān)局予以警告并罰款共計96萬元。此外,三名相關(guān)責任人同時領(lǐng)罰,其中,對袁玉彬警告,對彭媛警告并罰款1萬元,對周倩警告并罰款1萬元。
天眼查顯示,中信銀行重慶分行成立于1999年, 目前負責人為劉志華。而劉志華此前還曾任中信銀行蘭州分行、石家莊分行的法定代表人。
藍鯨財經(jīng)發(fā)現(xiàn),中信銀行重慶分行上月剛領(lǐng)取一張外匯局罰單。重慶外匯管理部官網(wǎng)顯示,該分行因未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報被予以警告,并被罰款14萬元人民幣。
不僅如此,該分行去年下半年還因信貸業(yè)務違規(guī)被罰185萬元,所涉及的案由包括貸款“三查”不到位、信貸資金被挪用、貸款風險分類不準確、違規(guī)設(shè)立時點性規(guī)模考評指標等。
值得一提的是,此番也是中信銀行本月第二次因信貸業(yè)務違規(guī)領(lǐng)罰。
9月7日,嘉興銀保監(jiān)分局對中信銀行嘉興分行罰款人民幣205萬元,相關(guān)責任人被予以警告。該分行涉及的違法違規(guī)事實達六項,一是貸款“三查”不到位,部分流動資金貸款被挪用于土地競拍保證金;二是貸款“三查”不到位,部分流動資金貸款被挪用于非上市公司股權(quán)投資。
三是向項目資本金不足房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款;四是未按工程進度發(fā)放固定資產(chǎn)貸款;五是貸款“三查”不到位,個人消費貸款被挪用于購房;六是貸款“三查”不到位,個人消費貸款被挪用于股市。
關(guān)鍵詞: 中信銀行
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