18日,人民銀行營業(yè)管理部公示1則行政處罰信息。百聯(lián)優(yōu)力(北京)投資有限公司(下稱“百聯(lián)優(yōu)力”)因4項違法行為,被央行警告,并罰沒合計6489.33萬元。與此同時,百聯(lián)優(yōu)力法人、最終受益人井廣濤,被央行警告,并處罰款25萬元。
(資料圖片僅供參考)
具體來看,百聯(lián)優(yōu)力存在的違法行為包括:1.未落實防范電信詐騙風險相關(guān)要求;2.未落實商戶實名制管理要求;3.未落實商戶結(jié)算管理要求;4.未落實外包管理相關(guān)規(guī)定。對于上述違法行為,央行決定沒收百聯(lián)優(yōu)力違法所得約3092.71萬元,并處罰款3396.62萬元,罰沒合計6489.33萬元。
而井廣濤對百聯(lián)優(yōu)力“未落實防范電信詐騙風險相關(guān)要求;未落實商戶實名制管理要求;未落實商戶結(jié)算管理要求?!钡冗`法事實負有責任,也一并遭到處罰。
官網(wǎng)介紹,百聯(lián)優(yōu)力于2002年5月16日在北京注冊成立,注冊資本為10000萬元,于2013年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》,可以開展全國范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù),并于2018年1月獲批續(xù)展至2023年。主要業(yè)務(wù)類型覆蓋快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、代收業(yè)務(wù)、代付業(yè)務(wù)、集團資金歸集等服務(wù)。
百聯(lián)優(yōu)力主要通過“百利寶”品牌開展業(yè)務(wù),提供快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、代收代付、集團資金歸集等支付服務(wù)。在涉足支付業(yè)務(wù)前,百聯(lián)優(yōu)力是一家投資公司,為人熟知的投資標的是“視覺中國”。
百聯(lián)優(yōu)力的大股東為北京創(chuàng)新樂知信息技術(shù)有限公司(下稱“創(chuàng)新樂知”),后者持股比例為46%;二股東為特維拉(北京)科技發(fā)展有限責任公司,持股比例為9.5%;其他全部為個人股東。
今年10月,中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示,百聯(lián)優(yōu)力被列入被執(zhí)行人名錄,執(zhí)行標的為3.3億,該筆執(zhí)行因股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛引起。在同一案號下,和百聯(lián)優(yōu)力同為被執(zhí)行人的還有其大股東創(chuàng)新樂知、袁闖、趙國棟、錢包生活科技有限公司、錢包生活(平潭)科技有限公司等人和企業(yè)。
天眼查信息顯示,百聯(lián)優(yōu)力在2018年9月到2019年5月期間在工商信息中一直是西藏錢包創(chuàng)業(yè)投資有限公司(現(xiàn)“西藏大簡科技有限公司”,下稱“錢包創(chuàng)投”)的控股股東,趙國棟曾在該公司擔任執(zhí)行董事,并在百聯(lián)優(yōu)力入股前擔任股東。該公司現(xiàn)法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為百聯(lián)優(yōu)力法人、最終受益人井廣旭。
錢包創(chuàng)投主要控股錢包生活(平潭)科技有限公司,該公司為奧馬電器旗下互聯(lián)網(wǎng)消費科技服務(wù)平臺,可為商戶提供“錢包iPOS”的POS機服務(wù),商戶還可通過錢包生活的“招財貸”獲取借款。
百聯(lián)優(yōu)力與中匯支付、銀生寶均為奧馬電器的合作支付機構(gòu)。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融整個行業(yè)環(huán)境的變化,錢包生活出現(xiàn)了經(jīng)營困難。再之后便是一系列圍繞錢包生活的壞賬和官司,百聯(lián)優(yōu)力因為聯(lián)合奧馬電器深度參與互金領(lǐng)域,也深陷其中,同時該公司還伴有嚴重的股權(quán)糾紛。2020年,因法人越權(quán)擔保,百聯(lián)優(yōu)力被錢包創(chuàng)投拖累成被執(zhí)行人,涉及執(zhí)行標的6515.24萬元。
2019年,百聯(lián)優(yōu)力曾便被工商列入經(jīng)營異常名錄、1.47億元標的被山東省高級人民法院強制執(zhí)行。亦曾有消息表明,因為牽涉錢包生活、股權(quán)凍結(jié)與質(zhì)押、P2P、網(wǎng)貸、砍頭息、違規(guī)結(jié)算等一系列問題,百聯(lián)優(yōu)力遭到人民銀行檢查。
另外,自媒體支付曝光臺曾在今年4月曝光,百聯(lián)優(yōu)力或為網(wǎng)賭提供支付服務(wù)。黑貓平臺顯示,多名投訴者表示百聯(lián)優(yōu)力“為不法平臺提供支付通道”。支付曝光臺提到,百聯(lián)優(yōu)力違法違規(guī)商戶涉及“弘陽創(chuàng)投、恒寶創(chuàng)投、鴻鑫網(wǎng)、鳳凰彩票”等平臺。早在2020年,藍鯨財經(jīng)曾報道過,百聯(lián)優(yōu)力彼時曾為非法博彩平臺提供支付通道遭多人投訴。
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