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境外網(wǎng)站圈賭金4808億 皇冠代理網(wǎng)投注代理被起訴
2019-11-04 15:33:29 來源:南方日報 編輯:

3月11日,廣州荔灣法院開庭審理黃健沛等人涉嫌開設(shè)賭場罪的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案,案件共涉嫌67人,其中開庭審理第一批為19人。

南方日報記者 郭智軍 攝

南方日報訊 (記者/劉冠南 通訊員/蔡春)昨日起,廣州市荔灣區(qū)法院對黃健沛等19人涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪一案,公開開庭審理。該案是“1·16”特大網(wǎng)絡(luò)賭博系列案中人數(shù)最多的一件,預(yù)計審理四天。

據(jù)偵查機關(guān)有關(guān)負責人透露,“1·16”特大網(wǎng)絡(luò)賭博系列案曾被公安部督辦,一度被標為涉案金額全國最大、人數(shù)最多、層級最高的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案。2008年3月至2013年4月,涉案網(wǎng)站接受投注賭資共計人民幣4840.8億元,實際收取賭資共計人民幣21.1億元,非法獲利共計人民幣18.6億元。

除在逃人員和另案處理人員外,2014年,廣州地區(qū)檢察機關(guān)分別以30宗案件對此系列案提起公訴,30宗案中共有67人分別被以開設(shè)賭場罪、賭博罪提起公訴,67人實際公訴金額為“接受賭博投注171億元,非法所得1.9億元”。

據(jù)悉,此30宗案、67名被告人均將陸續(xù)在荔灣區(qū)法院受審。

據(jù)法院透露,雖與另外30宗案同屬“1·16”系列案,但昨日首批開審的黃健沛等19人案,各被告人與其他30宗案之間沒有交集。

據(jù)公訴機關(guān)審查,2007年至2013年間,被告人黃健沛等人組成的團伙從境外取得“皇冠”、“永利高”、“利記”等賭博網(wǎng)站代理權(quán)后,大肆組織、糾集、發(fā)展下線,并按“股東-總代理-代理-會員”層級管理的形式進行網(wǎng)絡(luò)賭博,從中牟取暴利。

該19人案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人黃健沛、陳寧海、鐘偉強、黃達成、陳俊威、黃健升、譚德勝、胡杰明、陳志明、黃衛(wèi)行、鄧偉麟、黎潔霞、吳開軍、楊宇駒、江鳴超、莫銷華、溫俊凱、汪浩、陳獻邦涉嫌開設(shè)賭場罪,移送檢察機關(guān)。期間,退回公安機關(guān)補充偵查1次,延長審查起訴期限2次。

據(jù)指控:2007年開始,被告人謝陽真(另案處理)等人從境外取得“皇冠”、“永利高”等賭博網(wǎng)站大股東級別的代理權(quán)限,按“股東—總代理—代理—會員”層級管理的形式,利用境外“皇冠”、“永利高”等賭博網(wǎng)站,投注“足球競技博彩”等進行網(wǎng)絡(luò)賭博,從中謀取非法利益。

2008年3月至2013年4月,被告人黃健沛、陳寧海在謝陽真(另案處理)等人的指使下,在廣州市番禺區(qū)華景新城華瑞園六梯402房等地操縱、管理“皇冠”、“永利高”等賭博網(wǎng)站,負責網(wǎng)絡(luò)賭博賬號的管理、賭資統(tǒng)計、對數(shù)和賭資交收。

經(jīng)鑒定,2008年至2013年4月,“皇冠”、“永利高”賭博網(wǎng)站共接受下級代理總投注金額人民幣484084711183.30元。

被告人黃健沛、陳寧海為謝陽真等人提供賭博資金支付結(jié)算服務(wù),從中抽頭獲利。

黃健沛幫助謝陽真接收賭資共計人民幣13415890.55元,轉(zhuǎn)出賭資共計人民幣10802400元。陳寧海用自己名下和古彩云的銀行賬戶幫助接收賭資共計人民幣61887529.26元,轉(zhuǎn)出賭資共計人民幣57713813.2元。

2009年至2013年4月,被告人鐘偉強從馮錦輝(另案處理)等人處獲取“永利高”等賭博網(wǎng)站的股東、總代理級別代理賬號,擔任賭博網(wǎng)站代理,發(fā)展周劍偉等下級代理,將多個總代理賬號交由周劍偉打理,并在其中占有股份,由周劍偉發(fā)展下級代理、會員,接受投注賭資共計人民幣135401473元。

2010年8月至2013年4月,被告人黃達成、陳俊威在周劍偉(另案處理)的指使下,在本市荔灣區(qū)芳村大道東163號708房等地為其管理賭博代理賬號,進行賭資的統(tǒng)計和賭資接收。至2013年4月10日,被告人黃達成、陳俊威管理的賬號接收有效投注共計人民幣3287425049元。其中被告人黃達成為周劍偉提供賭博資金結(jié)算服務(wù),分別用自己名下和廖某華、江某成、吳某娟及被告人黃健升的銀行賬戶為周劍偉交收賭資共計人民幣23377638元,其中轉(zhuǎn)入人民幣11271732元,轉(zhuǎn)出人民幣12105906元。

據(jù)了解,與以上被告人相似,其余被告人均以此類方式參與網(wǎng)絡(luò)賭博、提供賭球信息、吸納或轉(zhuǎn)移賭資,并從中非法獲利。

在昨日的庭審現(xiàn)場記者了解到,此次受審的19人為18名男性和1名女性,均為廣東籍貫,其中主要為廣州籍、江門籍和恩平籍。眾被告人均正值壯年,受教育層次均不低,且大都有一定經(jīng)濟能力。目前,多名被告人自愿認罪,此案正在進一步審理中。

關(guān)鍵詞: 賭金 代理

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