新華社上海3月27日電(記者朱翃、吳振東)記者27日從上海警方獲悉,上海寶山公安分局會同稅務(wù)部門,連續(xù)搗毀2個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙,抓獲團伙成員17人,查明虛開單位250余家,涉案總金額高達(dá)36億余元。
2018年11月,上海寶山公安分局濱江治安派出所在處置一起公司糾紛警情時發(fā)現(xiàn)涉稅線索,遂上報至分局經(jīng)偵支隊。經(jīng)甄別研判,警方發(fā)現(xiàn)該公司曾有另外2起相同性質(zhì)的警情,初步判定該公司有虛開發(fā)票的嫌疑,遂成立專案組開展偵查。偵查員一方面從報案人入手,搜集案件相關(guān)線索;另一方面對公司成員進行排摸,鎖定了該團伙主要成員的身份信息及生活規(guī)律。
2019年1月16日凌晨,專案組在楊浦、嘉定開展抓捕行動,共抓獲犯罪團伙成員8人,現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿等作案工具。審訊后,民警根據(jù)線索又在寶山地區(qū)抓獲3名虛開發(fā)票嫌疑人。經(jīng)查,該團伙主要成員黃某、林某雇傭他人操縱多家公司,通過互聯(lián)網(wǎng)微信群發(fā)布信息,對外大肆虛開增值稅專用發(fā)票,同時以侵吞部分回流資金的形式進行詐騙,此案共涉及詐騙金額800余萬元,涉案金額達(dá)16.7億余元,涉案虛開單位155戶。
2018年12月,寶山公安分局經(jīng)偵支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)有2家公司開票數(shù)量巨大,情況異常,經(jīng)寶山稅務(wù)局反饋確認(rèn),2家公司均有虛開發(fā)票嫌疑,且開票數(shù)額巨大。通過初步調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)2家公司的購票員徐某、李某購買公司發(fā)票達(dá)100余家,且這些公司的開票信息為同一地址,總開票金額高達(dá)20億余元。偵查員順藤摸瓜,鎖定了該團伙的2個開票窩點。
2019年1月9日凌晨,專案組對2個窩點開展收網(wǎng)行動,先后抓獲黃某、徐某等6名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票五千余份,單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿、開票機等作案工具若干,共涉及虛開單位100余家,涉案總金額20億余元。
目前,上述兩起案件中,13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪被警方依法逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)?。目前,案件正在進一步偵辦中。
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