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年內(nèi)超40萬個違規(guī)賬號被處理 支付寶、微信支付監(jiān)管升級
2022-07-15 09:32:08 來源:證券日報 編輯:

日前,支付寶安全中心發(fā)布了《關(guān)于進一步加強非法買賣賬戶等違法違規(guī)行為治理的公告》(以下簡稱《公告》),超4萬個違規(guī)賬號被處理。

《公告》稱,近期關(guān)注到有不法分子通過倒賣、租賃用戶支付賬戶,進行跑分收款、欺詐、洗錢、刷單等違法行為,對于此類違法違規(guī)行為始終保持零容忍的態(tài)度。其公布數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月份,已對31489個涉及租售個人賬號的賬戶進行了實名降級等處理;對15634個實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的賬號,進行了限制支付功能等處理;累計超4萬個違規(guī)賬號被處理。

記者了解到,存在以下三種行為的支付寶賬號或?qū)⒈恢卫怼R皇菍ι嫦舆`規(guī)違禁、跑分洗錢、涉詐涉賭等行為的賬號做限制收款處理;二是對疑似被出租轉(zhuǎn)賣的賬號依法降級其實名認證狀態(tài);三是對違規(guī)套利賬號,惡意注冊賬號實行凍結(jié)賬戶及永久凍結(jié)賬戶處罰。

支付寶方面表示,未來支付寶安全中心將持續(xù)優(yōu)化升級風(fēng)控追查能力和追贓挽損技術(shù),強化技術(shù)反制。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博對《證券日報》記者表示:“網(wǎng)絡(luò)賬號也是非常重要的個人信息,且極容易被用戶忽視其安全性。用戶應(yīng)規(guī)范使用自己的個人賬戶,不要輕易與不明賬戶進行交易,也不要進行網(wǎng)絡(luò)刷單、跑分等涉嫌違法行為,這些行為很可能會被違法洗錢等不法分子利用,進行非法交易。”

記者梳理發(fā)現(xiàn),此前支付寶和微信支付均曾多次發(fā)布對違規(guī)賬號的治理情況,且有升級趨勢。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,支付寶、微信支付已共計處理違規(guī)賬號超40萬個。

具體來看,4月13日,微信安全中心發(fā)布公告稱,對75369個確認組織、參與刷單的賬號進行了限制登錄、限制使用功能等處理;對18102個發(fā)布“黑五類”惡意營銷信息的賬號進行了限制使用功能等處理;3月份微信方面發(fā)布《嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的公告》中顯示,自2022年1月份至3月份之間,共計對超過10萬個確認存在欺詐行為的賬號進行了階梯式處理,對3萬多個確認存在欺詐行為的微信群進行了封群處理;6月13日,微信安全中心發(fā)布《關(guān)于進一步加強平臺違法違規(guī)行為深度治理的公告》稱,對于多次違規(guī)及情節(jié)嚴重的違規(guī)者將加重處罰等。

微信支付告訴《證券日報》記者,“針對網(wǎng)絡(luò)詐騙、刷單、賬號違規(guī)及青少年保護等問題,微信支付將持續(xù)按照監(jiān)管要求,分行業(yè)、分類目進行定期巡檢。”

而此前4月份,支付寶發(fā)布《關(guān)于持續(xù)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、租售賬號等違規(guī)行為的公告》,在核實相關(guān)賬號行為后共處置69375個涉及租售個人賬號、輔助他人解封違規(guī)賬號、參與“跑分”的賬號;處置13156個實施電信詐騙的賬號;處置82917個組織網(wǎng)絡(luò)賭博的賬號;處置1189個從事虛擬幣交易的賬號;處置1808個發(fā)布惡意營銷等違規(guī)內(nèi)容的賬號。

事實上,銀行對個人賬戶管理的力度也不斷加強,從出手清理“睡眠賬戶”到開始清理“一人超量賬戶”,后升級至將余額低于10元的銀行卡納入睡眠賬戶等。

易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮對《證券日報》記者表示,“銀行機構(gòu)持續(xù)響應(yīng)監(jiān)管精神,已開展了多輪‘斷卡行動’,微信、支付寶作為第三方支付機構(gòu)的龍頭,近年來也被不法分子通過采取化整為零的跑分等手段來轉(zhuǎn)移不法資金。與銀行相比,第三方支付以支付賬戶/賬號為基礎(chǔ),不存在銀行卡這樣的卡片介質(zhì),因此需要加大對賬戶/賬號的清理整頓。”

蘇筱芮建議,用戶需妥善保護好自己的個人信息,不輕易填寫可疑表單以免泄露個人隱私,不參與出售、出借賬戶等行為;并加強自身風(fēng)險管理意識,對不經(jīng)常使用的賬號定期登陸檢查或及時注銷。

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