證券代碼:603948 證券簡(jiǎn)稱:建業(yè)股份 公告編號(hào):2023-015
【資料圖】
浙江建業(yè)化工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年5月22日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023 年 5 月 22 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路 8 號(hào)公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 5 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類
序號(hào) 議案名稱 型
A 股股東
非累積投票議案
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
充流動(dòng)資金的議案
理制度》的議案
聽(tīng)取《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過(guò),并于 2023 年 4 月 27 日在公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)上進(jìn)行了披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)
進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 603948 建業(yè)股份 2023/5/15
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(1)法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、
股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,
憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人
身份證辦理登記。
(2)個(gè)人股東本人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委
托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委
托人身份證辦理登記。
(3)異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記,須在登記時(shí)間 2023 年 5 月 19 日
下午 17:00 前送達(dá),出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:浙江省建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路 8 號(hào)
電話:0571-64141533
傳真:0571-64144048
郵箱:zyz@chinaorganicchem.com
郵政編碼:311604
特此公告。
浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江建業(yè)化工股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日
召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
告的議案
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
效考核管理制度》的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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