上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
【資料圖】
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》及《獨(dú)立董事制
度》的有關(guān)規(guī)定,我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司第十屆董
事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見:
一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,基于我們個(gè)人的
客觀、獨(dú)立的判斷,現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見:
(1)公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,其議案的審議和表決程序合法有
效;
(2)上述高級(jí)管理人員的任職資格合法,提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
(3)同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。
二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三
份《物業(yè)租賃合同》
,承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號(hào) F01 層
G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪,合計(jì)計(jì)租面積 829.67
平方米,使用面積 509 平方米,合同總金額約 990 萬元,有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公
司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公
平、公正的市場價(jià)格原則,公允、合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東
利益的情形,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí),出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決,議案由出席會(huì)議的非
關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決,符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該
項(xiàng)議案。
獨(dú)立董事簽名:
CHENG JUNPEI(程俊佩)
上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》
的有關(guān)規(guī)定,我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司第十屆董事會(huì)
第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見:
一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,基于我們個(gè)人的
客觀、獨(dú)立的判斷,現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見:
(1)公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,其議案的審議和表決程序合法有
效;
(2)上述高級(jí)管理人員的任職資格合法,提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
(3)同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。
二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三
份《物業(yè)租賃合同》,承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號(hào) F01 層
G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪,合計(jì)計(jì)租面積 829.67
平方米,使用面積 509 平方米,合同總金額約 990 萬元,有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公
司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公
平、公正的市場價(jià)格原則,公允、合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東
利益的情形,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí),出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決,議案由出席會(huì)議的非
關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決,符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該
項(xiàng)議案。
獨(dú)立董事簽名:
__________________
汪 豐
上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》
的有關(guān)規(guī)定,我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司第十屆董事會(huì)
第十一次(臨時(shí))會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見:
一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,基于我們個(gè)人的
客觀、獨(dú)立的判斷,現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見:
(1)公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,其議案的審議和表決程序合法有
效;
(2)上述高級(jí)管理人員的任職資格合法,提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
(3)同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。
二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三
份《物業(yè)租賃合同》,承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號(hào) F01 層
G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪,合計(jì)計(jì)租面積 829.67
平方米,使用面積 509 平方米,合同總金額約 990 萬元,有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公
司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公
平、公正的市場價(jià)格原則,公允、合理,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東
利益的情形,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí),出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決,議案由出席會(huì)議的非
關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決,符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該
項(xiàng)議案。
獨(dú)立董事簽名:
__________________
唐松蓮
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